2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，宣布成功打击一起跨国洗钱团伙。警方已逮捕10名嫌犯，其中包括27岁泰籍女子阿察拉，以及4名中国籍、5名泰籍嫌疑人，他们涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。
据警方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，诱骗受害者参与所谓“轻松赚钱”的在线任务，如点赞、增加粉丝等。初期，平台会正常支付小额报酬，建立信任后，犯罪分子便以“特殊任务”诱导受害者投资，承诺30%-50%高额回报。受害者在初期能成功提现，但随着投资金额增加，资金突然被锁定，诈骗分子则以“操作不当”为由拒绝返还。
警方发现，该团伙由泰国人及外国人组成，犯罪所得资金被转换为数字资产，再通过多个加密钱包分层洗钱，最终兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握60名受害者，总损失金额高达1000万泰铢。
经过深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括10名“空壳账户”持有人（提供银行账户洗钱）、2名中国籍电诈嫌犯（直接实施诈骗）、以及20名洗钱人员（包括泰国、中国、韩国籍嫌疑人）。
2025年2月，泰国警方在全国8个府、20个目标地点展开突击行动，成功逮捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人，并查封210项涉案资产，总价值4.4亿泰铢。
警方调查显示，该团伙自2023年以来主要使用USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约65亿泰铢），其中29亿泰铢已被兑换成现金。追踪资金流向后，警方发现资金最终流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。
泰国警方表示，将进一步调查这些公司的资金流向及背后的犯罪网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。
