联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近日发布报告指出，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正借助非法加密货币项目迅速扩大其全球业务，通过虚拟资产洗钱、规避政府监管，成为其犯罪活动的重要“有力工具”。
这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告详细揭露，这些犯罪网络不仅在本地区活跃，也已渗透至非洲（如赞比亚、尼日利亚）、太平洋岛国（如汤加）以及中东等监管薄弱地区，利用加密货币挖矿、未经授权的虚拟交易平台及稳定币服务，大规模洗钱并转移非法收益。
其中，总部位于柬埔寨的“汇旺担保”（Huione Guarantee，近期更名为 Haowang）被点名为这一地下经济生态系统的核心枢纽。自2021年以来，该平台已吸引超过97万名用户，涉及加密货币流量高达240亿美元。根据调查，平台不仅提供资金洗白服务，更是一站式整合虚假身份、诈骗工具及非法交易的服务中心。
随着国际执法机构加大打击力度，报告指出，汇旺担保及类似平台正逐步转向Telegram等加密通讯软件继续运营，同时开发自有稳定币、区块链技术、加密货币交易所及线上赌博产品，以规避各国政府的监管措施。
联合国毒品和犯罪问题办公室警告，这类规模庞大、结构成熟的诈骗与洗钱网络，已经不再只是区域性问题，而是对全球金融安全构成严重威胁，呼吁各国政府加强合作，提升对加密货币领域的监管与执法能力。
