菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日冻结了425个银行账户，涉及金额高达1800亿比索。这些账户分布在12家银行，均与被称为“水利工程夫妻档”的Curlee 与 Sarah Discaya名下四大承包商公司相关。
据披露，这些公司自2016年起大量承揽公共工程部（DPWH）的防洪项目，在杜特尔特政府时期资金流入尤为集中。冻结令涵盖的四家公司分别为：
St. Gerrard Construction（705.3亿比索）
St. Timothy Construction（483亿比索）
Alpha & Omega General Contractor（450亿比索）
St. Matthew General Contractor（188亿比索）
大量可疑交易引发调查
AMLC指出，这些账户的活动模式极为异常：资金主要来自各区与区域DPWH办公室，随后频繁在多个账户间转移，以混淆资金来源和去向，疑似涉及虚假或低劣工程款项的“洗钱”。大量存取款频繁对冲，也符合典型的资金掩饰手法。
以 St. Gerrard Construction为例，其名下多达228个银行账户，仅DPWH资金就达298.64亿比索，2014年与2017年均录得单年超45亿比索的高峰St. Timothy Construction在2014年仅有393万比索注册资本，却在2016至2019年间资金流入暴增逾11.5万%，总资金近386.5亿比索，几乎全数来自DPWH。
Alpha & Omega 与 St. Matthew也呈现相同模式，分别有86%与87%的资金来自DPWH，短短几年间资金规模暴涨数千倍。
严重腐败指控
参议员潘菲洛·“平”·拉克森（Ping Lacson）指出，Discaya家族2016年至2025年共获取价值 2070亿比索的公共工程合同，其中逾半数在杜特尔特执政时期获批。听证会上证词显示，承包商涉嫌与国会议员、DPWH官员勾结，操控招标、瓜分项目资金，导致政府支付巨额工程款，却换来“豆腐渣”工程甚至“幽灵工程”，数十亿比索最终成为回扣。
此外，Discaya家族还掌控至少五家未被本次冻结令涵盖的承包公司，显示整个网络规模更为庞大。
此案正引发社会高度关注，被视为近年来最大规模的公共工程与洗钱丑闻之一，公众质疑巨额纳税人资金是否最终只能“退回零头”。
