【曼谷讯】泰国有关部门日前宣布，将启动对一起跨国网络诈骗案件受害者的赔付程序，返还金额超过4600万泰铢。该案件涉及一个利用移动应用实施诈骗、并通过 Huione Pay 渠道进行资金清洗的跨国犯罪网络。
泰国网络犯罪调查部门表示，2026年1月26日，警方已将查扣的涉案资金正式移交给反洗钱办公室（AMLO），由后者负责后续的资产管理与受害者赔偿工作。相关资产移交在曼谷举行，标志着案件从刑事侦查阶段进入受害者补偿阶段。
据警方披露，该案件源于代号为“SKYFALL”的专项行动。调查发现，诈骗集团通过设立空壳公司、伪造身份信息开设多个银行账户，并雇佣本地人员作为中介，协助账户注册及资金操作。这些账户随后被用于接收诈骗所得，并通过第三方支付平台进行分流和洗钱。
在追踪资金流向后，执法部门先后在曼谷市区及素万那普机场抓获多名涉案人员，其中包括一名负责财务操作的泰国籍人员，以及一名试图再次入境泰国的中国籍嫌疑人。目前，仍有部分关联人员在逃，警方正持续展开跨部门和跨境追查。
反洗钱办公室指出，本案共冻结并没收31项相关资产，主要为国内银行账户内的资金，总价值超过4600万泰铢。根据法律程序，受害者可在规定期限内提交索赔申请，经审核确认后，将按比例获得返还。
泰国当局强调，此案显示出跨国网络诈骗与洗钱活动的高度组织化特征，未来将继续加强对数字支付渠道、空壳公司及可疑资金流动的监管与打击力度，以防止类似犯罪网络再次利用泰国作为资金中转地。
