【本报讯】2026年4月5日，泰国中央调查局（CIB）在曼谷及暖武里府展开同步突击行动，成功捣毁一处名为“熊猫支付”（PANDAPAYS）的非法外汇兑换平台，现场逮捕4名涉案人员。警方初步调查显示，该团伙在短短7个月内的资金流动高达10亿泰铢，案件规模巨大，已引起相关部门高度关注。
据警方通报，该平台长期通过网站及社交媒体招揽客户，从事人民币与泰铢之间的地下兑换业务，并提供跨境资金转移服务，涉嫌违反泰国外汇管制相关法律。执法人员在曼谷沙吞路及暖武里府的两处据点展开搜查，查获多项与资金操作相关的证据。
调查显示，该团伙运作模式较为成熟：客户需注册账户并完成身份认证（KYC），随后将泰铢汇入指定账户，平台再通过内部渠道将等值人民币充值至客户指定账户，从中赚取汇率差价，约为每1元人民币加价0.10至0.15泰铢。同时，该平台还提供代购服务，涉及中国电商平台如淘宝、天猫及阿里巴巴等，吸引大量跨境商家及个人用户使用。
警方进一步披露，该团伙共使用6个银行账户进行资金流转，其中约5亿泰铢被转入数字资产交易平台，疑似用于转换为加密货币，存在明显洗钱行为。嫌疑人供述称，主犯负责整体运营及每日汇率制定，其余成员分工负责资金管理、交易执行及客户对接。
目前，该案件已移交相关调查部门进一步处理。警方表示，正持续追查涉案资金流向，并扩大调查范围，以确认是否涉及更大规模的跨国洗钱或诈骗网络。
