【曼谷讯】2026年4月9日，泰国反洗钱办公室通报称，在一项持续扩大的跨国诈骗网络调查中，当局已冻结总值约82.7亿泰铢（约合2.3亿美元）的资产，显示出政府对金融犯罪的强力打击态势。
根据该机构交易委员会最新发布的命令，相关部门已批准临时扣押34项资产，期限最长为90天。至此，本案累计被冻结或扣押的资产已达102项，总价值约204亿泰铢。涉案资产种类广泛，包括车辆、银行存款、贷款应收账款以及证券账户资金等。
执法部门指出，该犯罪网络涉及多名嫌疑人，其中包括被识别为本·史密斯（Ben Smith）和义姆·里亚克（Yim Liak）的个人。调查显示，该团伙涉嫌多项严重犯罪活动，包括诈骗、毒品交易、人口贩运及参与有组织犯罪集团。
目前，泰国反洗钱办公室正联合泰国皇家警察及证券交易委员会展开协作，重点追踪非法资金流向，并致力于彻底瓦解该跨国犯罪网络。
此前相关执法行动已查封超过120亿泰铢资产。该案件现已进入民事法院审理阶段。官方表示，此次行动彰显了泰国强化打击大规模金融犯罪的决心，同时也旨在遏制有组织诈骗活动对国家经济造成进一步冲击。
