2026年5月20日，泰国移民局通报称，已在泰国境内控制一名遭中国警方通缉的中国籍男子。该嫌疑人被指涉嫌参与搭建非法商品投资交易平台，诱导中国投资者进行资金投入，案件受害人数超过2.2万人，涉案金额超过5亿元人民币。
根据泰国移民局消息，此案进展与近期中泰执法合作加强有关。此前，泰国移民局局长 Panumas Boonyalak 曾率团访问中国甘肃，并与当地公安部门就跨国犯罪追查、出入境执法及反诈骗合作进行协调。
中方调查资料显示，嫌疑人 MR. ZHONGWEI 与另外21名涉案人员，于2020年11月至2024年4月期间，共同设立一个名为“中金商品交易平台”的投资网站。
调查指出，该平台并未取得中国相关金融监管许可，也不具备经营证券、期货或其他金融交易业务的合法资格。
涉案团伙对外则宣称，平台能够连接真实期货市场K线数据，以此包装成正规投资交易系统，并透过虚假宣传、“投资导师”及“讲课老师”等方式，诱导投资者持续入金交易。
泰方转述中方调查内容称，该案受害者人数已超过2.2万人，累计损失金额超过5亿元人民币，而被捕嫌疑人个人非法获利据称超过5000万元人民币。
据了解，该嫌疑人随后于2024年5月31日，自 Shanghai Pudong International Airport 离境并进入泰国。同年7月24日，中国甘肃兰州检方以涉嫌非法经营为由，正式批准对其逮捕。
之后，泰国移民局跨国犯罪打击中心联合移民局第3分局展开追踪调查，并于2026年5月20日锁定其在泰国的居住地点。
泰方确认身份后，认定其为中方通缉对象，并依法将其控制。
目前，泰国移民局表示，将依照相关法律处理其在泰国的停留问题，并协调后续遣返程序，将其移交中国司法机关进一步调查及审理。
