2026年6月，印度特伦甘纳邦警方侦破一起为境外博彩平台转移资金的地下网络案件。案件起因于一名软件工程师在境外博彩平台 Dafabet 投注后损失近100万卢比，随后向警方报案。经过深入追查，警方发现相关赌资并非直接流向单一账户，而是通过46个银行账户、8层资金转移路径被层层拆分和转移。
据印度媒体报道，受害人为特伦甘纳邦卡里姆讷格尔市居民。接获报案后，特伦甘纳邦犯罪调查局特别调查组展开调查，并在新德里、古吉拉特邦及旁遮普邦等地同步收网，共逮捕11名涉案人员。
行动期间，警方查扣3辆豪华汽车、8台笔记本电脑、26部手机以及大量现金等物证。
调查人员指出，该案并非普通赌博案件，而是一个专门为境外博彩平台吸纳赌资、处理资金流转的地下网络。
警方通过分析银行交易记录、电子设备数据及加密通讯软件WhatsApp聊天内容，逐步梳理出整个犯罪链条，并锁定幕后组织结构。
被捕嫌疑人中，包括2名核心协调人员、3名负责收购或租借银行账户的中间人、2名负责设立空壳公司的成员，以及4名技术支持人员。
警方表示，该团伙利用大量人头账户、空壳公司及多层转账模式，将印度境内赌客资金转移至境外博彩体系。
调查显示，这类博彩平台通常通过网络广告推广板球投注、线上赌场以及Aviator等游戏，并以“高回报”“轻松赚钱”等宣传吸引用户参与。初期往往允许小额提现以获取信任，一旦用户投入更大金额，资金便迅速被转移。
根据印度国家网络犯罪举报平台数据，该犯罪网络涉及的受害者远不止本案举报人。目前已关联至少225宗正式投诉及73起刑事案件，影响范围遍及安得拉邦、比哈尔邦、古吉拉特邦、卡纳塔克邦、喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦及泰米尔纳德邦等多个地区。
近年来，特伦甘纳邦持续加强对非法博彩软件的整治。当地警方已立案调查414起相关案件，并协调网络服务商封锁108款赌博应用程序，同时对另外37个平台实施地区访问限制。
此外，警方还将调查范围扩大至推广环节。目前已有25名公众人物，包括演艺人士及社交媒体网红，被指曾为未经授权的博彩平台进行宣传。警方表示，相关人员已收到正式警告，若继续推广此类平台，可能面临刑事责任。
报道称，Dafabet是一家起源于菲律宾的国际博彩品牌，运营历史超过20年，并持有相关地区博彩运营许可。同时，该品牌曾参与赞助多个国际体育项目及职业足球俱乐部。
