泰国经济犯罪调查局（ECD）近日破获一起非法地下换汇案件，逮捕一名中国籍男子及其女友。两人涉嫌未经许可经营人民币线上兑换及跨境汇款业务，警方调查发现，其资金流水在短短6个月内已超过2600万泰铢。
据了解，案件源于警方发现一个名为“Kittiyaphorn”的Facebook页面长期发布人民币兑换广告，并以“汇率优惠、快速到账”等内容招揽客户，吸引大量用户关注。
进一步调查显示，该页面运营者并未取得泰国法律规定的货币兑换经营许可。警方追查资金流向时，还发现相关银行账户与多起网络犯罪案件存在资金往来，涉嫌涉及非法资金流转。
掌握证据后，执法人员对位于曼谷的嫌疑人住所展开搜查，现场查获多部手机、银行存折及其他相关证物，并依法将两人逮捕。
初步调查中，两名嫌疑人承认经营人民币线上兑换业务，并通过汇率差价获取利润。警方目前正持续追查资金来源及是否涉及洗钱等其他违法犯罪行为。
警方提醒民众，如有外币兑换需求，应选择取得官方许可的合法换汇机构，以免遭遇诈骗或卷入非法资金交易及洗钱活动。
