随着东南亚各国持续加大对电信诈骗及跨国犯罪的打击力度，诈骗集团的运作模式正出现明显变化。泰国安全领域人士近日警告，部分犯罪组织已逐步放弃过去设于边境地区的大型诈骗园区，转而潜入城市，以公寓、办公楼、挂名公司及商业机构作为掩护，继续从事电信诈骗及跨境洗钱活动。
长期关注人口贩运及网络诈骗问题的泰国前国会议员甘威·苏布桑（Kanvee Suebsaeng）表示，近年来针对泰缅、泰柬边境诈骗园区的持续扫荡，虽然削弱了犯罪集团的活动空间，但并未彻底摧毁其组织架构，反而促使相关网络调整策略，采取更加隐蔽且分散的方式继续运作。
他指出，诈骗集团正经历一场“战略转型”，从过去依赖封闭园区集中管理，逐渐改为隐藏在城市环境中，将非法活动包装成一般商业经营，以降低遭执法机关发现的风险。
甘威以泰国达府湄拉玛县（Mae Ramat）警方近期侦办案件为例指出，警方行动中共逮捕4名中国籍嫌疑人、1名马来西亚籍嫌疑人及1名泰国籍向导，并查获19部手机、31本来自中国、台湾及越南的护照，以及14台Ledger Nano X加密货币硬件钱包。相关证物显示，该犯罪网络不仅涉及电信诈骗，更涵盖人员转移、身份管理、数字资产保存及跨境资金运作等多个环节。
他表示，随着缅甸水沟谷（Shwe Kokko）、KK Park及妙瓦底（Myawaddy）等诈骗据点持续遭到打击，一些犯罪集团开始将活动重心转移至曼谷及泰国其他主要城市，利用公寓、租赁办公室、挂名企业及掩护性商业机构作为新的据点，透过“小规模、多地点、分散化”的模式降低整体被查处风险。
甘威认为，泰国已不仅是诈骗集团的过境地点，部分跨国犯罪网络更将当地作为区域管理、资金调度及洗钱的重要枢纽。同时，犯罪组织也持续调整区域布局，在缅甸部分地区逐步向仰光（Yangon）等城市扩散；柬埔寨则有部分网络被指转移至巴域（Bavet）等地区，而波贝（Poipet）及奥斯玛（O’Smach）等边境区域仍存在一定风险。
他指出，目前执法行动多数集中于查缉非法入境、人员运输及基层操作成员，但真正掌控资金流向及组织运作的幕后主脑仍较难锁定，因此建议加强国际合作，深化跨境资金调查、冻结非法资产、追查幕后投资者，并扩大与中国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南，以及东盟（ASEAN）、国际刑警组织（INTERPOL）和联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）等机构的执法合作。
甘威同时警告，大量诈骗所得资金可能流入合法商业领域，借由投资企业、建立利益关系等方式进一步扩大犯罪影响力。他呼吁执法部门除了持续打击诈骗集团外，也应加强审查挂名企业、可疑投资及跨境资本流向，从源头切断犯罪资金进入正规经济体系的渠道。
安全专家分析认为，跨国诈骗集团的发展趋势显示，当传统园区受到持续打击后，犯罪组织会迅速转向更加隐蔽的城市化布局，并结合数字技术、加密货币及复杂商业结构维持运作。未来，能否成功锁定幕后操盘者、切断跨境资金链，并建立更紧密的国际执法合作机制，将成为东南亚各国打击跨国诈骗犯罪的关键。
