据泰国媒体报道，8月15日，泰国内政部副部长帕利皮联合国家警察副总长萨兰，以及素叻他尼府、商业发展厅、特别案件调查厅等多个部门，在苏梅岛展开大规模联合执法行动，出动超过300名人员，重点打击外国人利用泰国人“名义持股”规避法律、非法经营及控制土地资产等行为。
此次行动属于“捣毁外国人名义持股网络”第7阶段，也是此前“帕岸岛模式”调查的进一步延伸。执法部门对苏梅岛12,906家法人企业进行全面筛查，其中8,254家存在外国股东，875家公司被发现具有疑似“名义持股”特征。
经过进一步调查，当局最终锁定59家重点目标公司。这些企业名下涉及37宗土地及建筑物，总面积约5万平方米，相关资产估值约12亿泰铢，业务涉及托儿所、房地产开发、豪华泳池别墅、签证及工作许可服务等多个领域。
随着调查扩大，目前案件已发展至60起刑事案件，共涉及88名嫌疑人，其中包括26名泰国人及62名外国人。法院已批准37份搜查令，并针对62名外国籍涉案人员签发逮捕令。
截至目前，警方已经抓获14名外国籍嫌疑人，包括4名中国人、4名英国人，以及来自意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾和美国的各1人。
调查主要集中在5个企业网络。其中，KALP–TREE集团涉及19家公司，被指与以色列籍人员有关，通过多层公司结构及泰国人代持股份，从事未经许可的学龄前儿童托管业务，同时开发、销售及出租主要面向外国客户的豪华别墅。
HOLE–SEA集团则涉及4家公司，被指由德国籍人员控制，主要经营房地产开发及豪华别墅项目。部分建筑位于陡峭山区，相关建筑许可被怀疑存在违规问题，同时还涉及通过调整代持公司股权结构规避土地交易税及未申报企业所得税等疑点。
KAMOL集团涉及泰国人协助外国人设立27家公司，主要用于申请工作许可证或一年期商务签证。调查人员发现，部分企业登记资料与实际投资及经营状况存在明显差异。
PA集团则涉及16家公司。相关企业最初由泰国籍人员设立，之后再引入外国股东，用于办理工作许可及商务签证，但警方调查发现部分公司并没有实际开展经营活动。
另一I集团涉及2家公司，案件线索来自法国驻泰国大使馆。一名法国籍人员被指以投资大麻农场为名诈骗同胞，涉案金额超过2100万泰铢。后续调查又发现，其涉嫌通过泰国人代持股份取得土地，并建设带有泳池、网球场等设施的豪华住宿场所，以每日约1.1万至1.7万泰铢价格对外营业，但涉嫌未取得酒店经营许可。
泰国警方表示，此次行动是针对主要旅游地区外国资本违规经营问题的系列执法行动之一。此前6个阶段已经调查238家公司及272宗土地，涉及土地面积超过184莱，总价值约28.39亿泰铢，并签发178份逮捕令。
有关部门表示，后续调查还将扩大至素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里、巴蜀等主要旅游地区及其他府域，持续打击外国人利用泰国人代持股份、违规控制企业及土地资产等行为。
警方同时强调，如果调查过程中发现政府工作人员涉嫌提供便利、包庇或参与相关违法活动，也将依法追究责任。
