国家调查局（NBI）1月14日通报，1月8日该局在大马尼拉地区巴兰玉计市逮捕了12名涉嫌参与电信诈骗的中国公民，随后又逮捕了5名试图贿赂以释放这12人的菲律宾籍嫌疑人。
根据NBI的声明，1月8日，NBI特工与移民局官员联合行动，在巴兰玉计市Tambo村展开大规模搜捕行动。这次行动共逮捕了超过400名外国人，这12名中国人正是其中的一部分。
NBI特工在这些中国人的办公室内搜出了与爱情诈骗、加密货币骗局和虚假投资计划有关的脚本和证据。当这12名嫌疑人被押送至NBI办公室时，一名自称口译员的华裔菲律宾人Ezechiel Bernales要求同行。他声称，有人愿意为每名被捕的中国人支付30万比索贿赂，总金额达360万比索。
NBI特工表面上同意接受贿赂，暗中布置了诱捕行动。1月10日，四名菲律宾男子驾驶三辆车抵达计顺市NBI办公室的停车场，带来了90万比索的贿赂金。这笔款项原计划用于释放首批3名中国嫌疑人。这四人当场被逮捕，并与Bernales一同被送至巴西市检察官办公室接受调查。
目前，这12名中国嫌疑人因涉嫌违反《网络犯罪防治法》和《反金融账户诈骗法》，被控经济破坏罪。NBI还发现，巴兰玉计市的搜查地点是一个非法菲律宾离岸博彩运营中心（POGO）的据点。400多名被捕的外国人中，一些是POGO主管，其中三人被认定为主要负责人。
NBI网络犯罪部门负责人杰里米·罗督（Jeremy Lotoc）表示，这些人还涉及爱情诈骗和投资骗局。在被捕的菲律宾嫌疑人中，有一名打手曾出现在国会听证会上展示的施暴视频中。
此外，NBI透露，有一名菲律宾人通过律师协助进行法外供词，承认一名中国籍“大老板”是背后行贿NBI的主谋。
根据总统反有组织犯罪委员会的报告，截至2024年底，其监控的400个非法POGO运营点已有80%被彻底关闭。然而，部分小规模运营商仍在活动，他们通常以20至50人的小团队形式，租用小型场地继续从事电信诈骗。
总统反有组织犯罪委员会执行董事吉尔伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）表示，相关追捕工作仍在继续，目前已收到这些小型非法POGO在吕宋北部和维萨亚地区活动的报告。克鲁兹强调，政府将继续打击此类非法行为，确保违法者无法逃避法律制裁。
