菲律宾国家调查局（NBI）在局长海梅·圣地亚哥法官（退休）和地区主任费迪南德·拉文的领导下，首都地区分局（NBI-NCR）于帕拉纳克市成功逮捕了10名涉嫌违反《反金融账户诈骗法》（第12010号共和国法案）的外籍嫌疑人。
此次行动中，共有7名越南籍嫌疑人（潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇）和3名中国籍嫌疑人（张明义、辛耀煌、希门陈）落网。案件缘起于一份情报，显示该团伙涉及投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能骗局、高收益投资计划诈骗、交友诈骗等犯罪活动，并利用社会工程和数字通信手段实施身份盗窃。
经过监控和情报核实后，首都地区分局于2025年1月14日获得计算机数据搜查和扣押令。次日，在帕拉纳克市跨国村开展了突击行动，成功逮捕嫌疑人并缴获多台电脑及带有中文诈骗话术的文稿。翻译后确认，这些文稿直接指向嫌疑人从事网络钓鱼和各类诈骗活动的行为。此外，缴获的设备还揭示了交友诈骗、虚假社交账号、虚假加密货币项目以及虚假投资计划等犯罪证据。
局长圣地亚哥高度评价首都地区分局的行动，表示国家调查局将持续努力打击此类犯罪行为，保护公众免受不法侵害。
