2月11日，一对菲律宾籍男女涉嫌使用伪造文件，企图在中环某银行提取100亿美元（约730.8亿港元），但被银行职员识破并报警。警方调查后，以涉嫌“使用虚假文书”罪，拘捕包括该对男女在内的共五人。
当天下午5时许，这对菲律宾男女前往华人行的汇丰银行，出示了一份价值100亿美元的“银行资信证明”、“银行保函”及“财力证明信”，希望银行职员协助开设账户并赎回这笔资金作为启动资金。然而，银行职员检查后发现文件均为伪造，随即报警处理。
警方经调查后发现，两名涉案人士分别为38岁女子及68岁男子，分别自称是律师和商人，均持有菲律宾护照。此外，警方还当场拘捕了另外三人，分别是54岁的马来西亚籍男子、64岁的台湾籍男子以及29岁的中国内地女子。其中，两名男子自称董事，而女子自称秘书，三人虽然在案发时进入银行，但未曾前往柜台办理业务。案件涉及的五人均因涉嫌“使用虚假文书”罪被捕。
事实上，类似案件并非首次发生。去年10月23日，一名印尼籍男子与一名女性翻译员持一张1000万美元（约7307.7万元人民币）的本票，前往中环汇丰银行总行申请开户时，也因文件存疑被职员揭发并报警。警方随后查获一张面额1000万美元的伪造本票，并以涉嫌“使用虚假文书”罪拘捕两人。
据了解，“银行资信证明”是由银行或金融机构签发的文件，用于证明客户的资产、信用状况等，可用于担保、贷款或商业交易。而“银行保函”则是银行出具的一种担保文件，主要用于确保交易的财务安全性，通常用于国际贸易，以保障进出口商避免因付款违约或延迟付款造成的损失。
